單項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)對回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動分解到各單位，反洗錢編輯員應(yīng)按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內(nèi)完成補(bǔ)正等工作重新上報(bào)。
A.1個(gè)
B.2個(gè)
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1.單項(xiàng)選擇題自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易外幣等值（）（含）美元以上的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，應(yīng)報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.1萬
B.2萬
2.單項(xiàng)選擇題各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)通過反洗錢信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng)，及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告。
A.3個(gè)
B.5個(gè)
4.單項(xiàng)選擇題反洗錢合規(guī)人員和反洗錢分析報(bào)告人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.1年
B.3年
5.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理人員須從事金融行業(yè)工作（）以上。
A.3年
B.5年
最新試題
個(gè)人賬戶信息維護(hù)交易代碼是（）。
題型：填空題
個(gè)體工商戶是可以接受電票。
題型：判斷題
電子對賬賬戶可以隨意申請補(bǔ)打紙質(zhì)對賬單。
題型：判斷題
二三類賬戶綁定交易代碼是（）
題型：填空題
手機(jī)銀行指紋支付限額是（）元。
題型：填空題
圖前開戶環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動核查系統(tǒng)，一并將（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果、（）核查結(jié)果在界面展示。
題型：填空題
存款證明開立不能由代理人辦理。
題型：判斷題
李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型：判斷題
2020年4月23日總行系統(tǒng)進(jìn)行變更后，當(dāng)客戶進(jìn)行貴賓卡保號換卡業(yè)務(wù)且領(lǐng)取新卡后，核心系統(tǒng)是否對舊卡做出標(biāo)識，是否禁止舊卡全部交易？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
柜面渠道、智能超級柜臺、PAD開卡，開立II、III類自動默認(rèn)面對面標(biāo)識為（）、其他渠道默認(rèn)為（）。
題型：填空題