A、客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結(jié)措施
B、經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的偵查機關報案.偵查機關接到報案后，對已依照前款規(guī)定臨時凍結(jié)的資金，應當及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)
C、偵查機關認為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施；認為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，應當立即通知國務院反洗錢行政主管部門，國務院反洗錢行政主管部門應當立即通知金融機構(gòu)解除凍結(jié)
D、臨時凍結(jié)不得超過二十四小時。金融機構(gòu)在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后二十四小時內(nèi)，未接到偵查機關繼續(xù)凍結(jié)通知的，應當立即解除凍結(jié)

A、應當公布所經(jīng)營的貸款的種類、期限和利率，并向借款人提供咨詢
B、應當公開貸款審查的資信內(nèi)容，不用公開發(fā)放貸款的條件
C、貸款人應當審議借款人的借款申請，并及時答復貸與不貸。短期貸款答復時間不得超過1個月，中期、長期貸款答復時間不得超過6個月；國家另有規(guī)定者除外
D、應當對借款人的債務、財務、生產(chǎn)、經(jīng)營情況保密，但對依法查詢者除外

A、非接觸式IC卡
B、雙界面卡
C、磁條
D、芯片
E、其他

A、英文名稱
B、聯(lián)系方式
C、聯(lián)系地址
D、客戶昵稱
E、客戶號

A、賬戶管理
B、轉(zhuǎn)賬匯款
C、資金歸集
D、集團服務
E、資金管理