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單項(xiàng)選擇題
異常交易人工報(bào)告如果選擇的“報(bào)告截止日期”為當(dāng)天,反洗錢系統(tǒng)在()提供客戶歷史交易。
A.當(dāng)日
B.第二日
C.第三日
D.第四日
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單項(xiàng)選擇題
對于關(guān)注客戶,實(shí)現(xiàn)以關(guān)注客戶群為單位的交易監(jiān)控,對判斷為單一機(jī)構(gòu)可疑交易的,提交到()功能進(jìn)行填報(bào)。
A.異常交易人工上報(bào)
B.可疑交易填報(bào)
C.可疑交易審核上報(bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識別
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單項(xiàng)選擇題
可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)中“初步分析意見”輸入漢字最多為()。
A.200
B.300
C.500
D.1000
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