A.姓名
B.有效身份證件種類
C.有效身份證件號碼和有效期限
D.有效身份證件發(fā)證機(jī)關(guān)
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A.個人客戶辦理單筆收付金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上支付業(yè)務(wù)的
B.個人客戶全部賬戶30天內(nèi)資金雙邊收付金額累計(jì)人民幣10萬元以上或外幣等值1萬美元以上的
C.個人客戶全部賬戶資金余額連續(xù)10天超過人民幣5000元或外幣等值1000美元的
D.通過取得網(wǎng)上金融產(chǎn)品銷售資質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)買賣金融產(chǎn)品的
A.客戶身份識別措施
B.客戶身份資料和交易記錄保存措施
C.可疑交易標(biāo)準(zhǔn)和分析報告程序
D.反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部審計(jì)、培訓(xùn)和宣傳措施
E.反洗錢和反恐怖融資工作保密措施
A.制定支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法
B.負(fù)責(zé)支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資的資金監(jiān)測
C.監(jiān)督、檢查支付機(jī)構(gòu)履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動
E.國務(wù)院規(guī)定的其他有關(guān)職責(zé)
A.5月30日
B.5月31日
C.9月30日
D.12月31日
A.30
B.50
C.90
D.100
最新試題
反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。