單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可以交易報告管理辦法》中，“短期”系指（）

A、5個工作日以內(nèi)，含5個工作日
B、5個工作日以內(nèi)，不含5個工作日
C、10個工作日以內(nèi)，含10個工作日
D、10個工作日以內(nèi)，不含10個工作日


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1.單項選擇題根據(jù)我國現(xiàn)行法律，個人犯洗錢罪的，最高可判處（）

A、五年有期徒刑
B、十年有期徒刑
C、二十年有期徒刑
D、死刑

3.單項選擇題經(jīng)反洗錢調(diào)查排除洗錢嫌疑之前，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)（）批準(zhǔn)，金融機構(gòu)可以采取臨時凍結(jié)措施

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門或其派出機構(gòu)負責(zé)人
C.國務(wù)院部際聯(lián)席會議
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會負責(zé)人

4.單項選擇題經(jīng)調(diào)查排除洗錢嫌疑之前，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）

A、立即向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報告
B、立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告
C、立即向金融監(jiān)督管理部門當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告
D、立即向金融機構(gòu)上級公司報告

5.單項選擇題金融機構(gòu)在反洗錢過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)（）

A、及時以書面形式向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報告
B、及時以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報告
C、進一步觀察，直到查清事實
D、掌握切實證據(jù)后才向有關(guān)部門報告