反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢行政調(diào)查

“223，423房地產(chǎn)”只統(tǒng)計因非居民購買或出售我國境內(nèi)房地產(chǎn)而產(chǎn)生的結(jié)售匯交易

進(jìn)口貿(mào)易項下境外機(jī)構(gòu)獲得的國際運輸費用6萬美元，無需辦理《備案表》

信用證是一種銀行開立的無條件的付款承諾

非房地產(chǎn)類外商投資企業(yè)不得以結(jié)匯所得人民幣資金支付購買非自用房地產(chǎn)的相關(guān)費用

未注明“不保兌”字樣的信用證就是保兌信用證

履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護(hù)

單位銷戶時應(yīng)將剩余支票和其它重要空白憑證切角后，交回銀行注銷登記

使用固定利率計算利息的貸款，不管貸款期間利率如何變動，貸款始終以一個固定的利率來計收利息

實行單筆優(yōu)惠匯率的業(yè)務(wù)，分支行在系統(tǒng)內(nèi)手工輸入?yún)R率時要嚴(yán)格按照授權(quán)審批進(jìn)行操作