A、核對客戶身份證件或證明文件
B、回訪客戶
C、實地查訪
D、向公安、工商行政管理等部門核實

A、識別客戶身份
B、了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
C、核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
D、登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

A、客戶短期內(nèi)將資金分散存入、集中轉(zhuǎn)出或集中存入、分散轉(zhuǎn)出資金帳戶。
B、客戶長期不進行或少量進行期貨交易，其資金帳戶卻發(fā)生大量的現(xiàn)金收付。
C、開戶后短期被大量進行期貨交易，然后迅速銷戶。
D、長期不進行期貨交易的客戶突然在短期內(nèi)原因不明地頻繁進行期貨交易，而且資金量巨大。

A、可疑交易崗作為甄別可疑交易的業(yè)務(wù)部門。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有可疑交易時，應(yīng)于發(fā)現(xiàn)當(dāng)日書面向公司合規(guī)審查部報告。
B、經(jīng)合規(guī)審查部分析確認為可疑交易的，由該機構(gòu)填寫《期貨業(yè)金融機構(gòu)可疑交易報告表》。經(jīng)公司負責(zé)人簽字后，以書面形式和電子文檔形式向反洗錢監(jiān)測分析中心上報。
C、對于業(yè)務(wù)部門報告后，經(jīng)公司合規(guī)審查部分析認定為非可疑交易的交易，公司對此設(shè)立專門的檔案，以備核查。
D、反洗錢工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護。

A.與可疑類客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)當(dāng)采取標(biāo)準(zhǔn)型盡職調(diào)查措施識別客戶身份，并按照本機構(gòu)特定的業(yè)務(wù)處理程序進行辦理
B.在可疑類客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)全面了解客戶的信息，加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C.對于可疑類客戶，銀行應(yīng)當(dāng)對其身份信息以及資金交易狀況進行審核，審核頻率應(yīng)高于關(guān)注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險等級
D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風(fēng)險等級評定周期內(nèi)再出現(xiàn)可疑交易，應(yīng)持續(xù)進行報告