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多項選擇題

客戶要求變更（）信息的，應重新識別客戶身份。

A.姓名或者名稱
B.身份證件或者身份證明文件種類
C.身份證件號碼
D.注冊資本

你可能感興趣的試題

多項選擇題

金融機構對金融業(yè)務進行風險評級時，應綜合考慮（）。

A.與現(xiàn)金的關聯(lián)程度
B.特殊業(yè)務類型的交易頻率
C.跨境交易
D.代理交易

多項選擇題

2008年5月，中國人民銀行某市中心支行對某銀行進行反洗錢現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)，該行存在以下重大違規(guī)事實：（1）未按規(guī)定履行客戶身份識別義務。如：建立業(yè)務關系時僅憑客戶身份證件復印件或傳真件辦理開戶手續(xù)、客戶交易情況出現(xiàn)異常且有洗錢活動嫌疑時未重新識別客戶、對高風險客戶及其交易未進行持續(xù)識別。（2）未按規(guī)定報送可疑交易報告。如：符合“短期內(nèi)資金分散轉入、集中轉出，與客戶身份明顯不符”、“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付”可疑標準交易行為未進行報告。（3）與身份不明的客戶進行交易。如：虛（）

A.金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
B.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
C.反洗錢法
D.刑法

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