單項選擇題金融機構“反洗錢工作機構和崗位設立情況”發(fā)生變化時，（）

A.年度結束后10個工作日報告
B.金融機構應及時將更新情況報告人民銀行或其當地分支機構，而不必等到上報年度報表時再報告。
C.年度結束后5個工作日報告。
D.金融機構應于變化后的10個工作日內將更新情況報告中國人民銀行或當地其分支機構


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1.單項選擇題下列交易不屬于銀行業(yè)可疑交易報告范圍的是（）

A.證券經營機構指令銀行劃出與其證券交易，清算無關的資金，與其實際經營情況不符
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內有大量資金收付
C.客戶頻繁辦理基金份額的轉托管且無合理理由。
D.客戶要求進行本外幣間的掉期業(yè)務，而其資金來源和用途可疑。

2.單項選擇題下列哪些交易，銀行金融機構可以不報告（）

A.證券經營機構指令金融機構劃出與證券交易清算無關的資金，與其實際經營情況不符。
B.證券經營機構通過銀行金融機構大量拆錯外匯資金
C.保險機構通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理賠付
D.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換

3.單項選擇題根據《辦法》規(guī)定，可疑交易類型中“長期閑置賬戶突然不明原因地啟用，并在短期內發(fā)生證券交易中的“長期”和“短期”指（）

A.一年以上，三個工作日
B.一年以上，10個工作日
C.三年以上，三個工作日
D.三年以上，10個工作日

4.多項選擇題銀行配合開展反洗錢調查中保密工作的主要內容包括（）

A.在開展反洗錢工作中產生的大額和可疑交易信息資料以及可疑交易主體信息資料
B.配合開展反洗錢調查工作的任務、背景和目的
C.配合開展反洗錢調查所涉及的被調查客戶名單
D.被調查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料

5.多項選擇題配合開展反洗錢調查所得到的信患可以用做（）

A.建立反洗錢檢查檔案庫
B.建立案件線索檔案庫
C.客戶身份的重新識別
D.發(fā)現反洗錢工作中的合規(guī)風險