多項選擇題我國與反洗錢有關(guān)的規(guī)章主要包括（）

A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》


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1.多項選擇題下列哪些聯(lián)合國制定的公約對締約國反洗錢工作制度提出了要求（）

A.《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的攻擊公約》
C.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》

2.多項選擇題保險行業(yè)（含職業(yè)）風險要素可從以下哪些角度進行評估（）

A.金融行業(yè)
B.公認具有較高風險的行業(yè)（職業(yè)）
C.與特定洗錢風險的關(guān)聯(lián)度，如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度

3.多項選擇題亞太反洗錢組織的職責包括（）

A.通過系統(tǒng)的洗錢類型分析，提高本地區(qū)對反洗錢和反恐怖融資類型的認識
B.監(jiān)督亞太地區(qū)執(zhí)行國際反洗錢和反恐怖融資標準的情況
C.向成員國提供技術(shù)支持
D.評估成員國執(zhí)行反洗錢標準情況

4.多項選擇題客戶身份識別制度由（）制定。

A.中國人民銀行
B.中國銀監(jiān)會
C.中國保監(jiān)會
D.中國證監(jiān)會

5.多項選擇題請問下列人員中應對保險公司反洗錢內(nèi)部控制負有責任的有（）

A.公司總經(jīng)理
B.公司主管反洗錢工作副總經(jīng)理
C.反洗錢主管部門經(jīng)理
D.反洗錢具體工作人員