A.客戶的特點或者賬戶的屬性
B.客戶性別
C.業(yè)務類型
D.是否為外國政要
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A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務
D.職業(yè)（行業(yè)）
A.要求各國將有關各類嚴重犯罪的洗錢行為定為刑事犯罪
B.要求各國政府加強反洗錢金融監(jiān)管
C.要求各國政府建立金融情報中心
D.要求各國進行反洗錢國際合作
A.組織協(xié)調全國的反洗錢工作
B.制定或者會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定金融機構反洗錢規(guī)章
C.監(jiān)督檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
D.在職責范圍內調查可疑交易活動
A.行為主體
B.行為方式
C.主觀要件
D.上游犯罪
A.完整了解客戶身份基本信息，了解交易目的和交易性質
B.完整核對客戶的身份證件，如核實單位客戶的組織機構代碼、稅務登記證號碼，以及可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件。
C.完整登記客戶身份基本信息
D.完整留存各類身份證件復印件或影印件
最新試題
根據(jù)相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內容應當覆蓋（）
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
針對金融機構建立健全反洗錢內部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責。
依據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
客戶身份識別完整性原則是指（）
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告