A.報告可疑交易的情況
B.配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查的情況
C.執(zhí)行中國人民銀行及其分支機構(gòu)臨時凍結(jié)措施的情況
D.向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報告涉嫌犯罪的情況
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A.銀行業(yè)金融機構(gòu)是“實際受益人數(shù)”
B.保險業(yè)機構(gòu)是“受益人數(shù)”
C.銀行業(yè)金融機構(gòu)是“受益人數(shù)”
D.保險業(yè)機構(gòu)是“實際受益人數(shù)”
A.中國人民銀行
B.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)
C.中國人民銀行分支機構(gòu)
D.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳培訓(xùn)情況
D.反洗錢年度內(nèi)部審計情況
A.行長（主任）或者主管副行長（副主任），5
B.部門負(fù)責(zé)人，5
C.行長（主任）或者主管副行長（副主任），3
D.部門負(fù)責(zé)人，3
A.行長（主任）或者主管副行長（副主任），3
B.部門負(fù)責(zé)人，3
C.行長（主任）或者主管副行長（副主任），2
D.部門負(fù)責(zé)人，2
最新試題
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條（）。
（）是分支機構(gòu)反洗錢工作的第一責(zé)任人，對本分支機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，對金融機構(gòu)處（）罰款。
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
合規(guī)部反洗錢崗?fù)ㄟ^反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構(gòu)應(yīng)采取切實有效的技術(shù)手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候?qū)崟r監(jiān)測。金融機構(gòu)及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關(guān)，應(yīng)立即送交金融機構(gòu)高級管理層審核，并按有關(guān)規(guī)定提交可疑交易報告。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
分支機構(gòu)受理業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時向分支機構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報告。