單項選擇題反洗錢現(xiàn)場調查時，調查人員在收到被詢問人提供的書面材料后，應當在（）寫明收到的日期并簽名（）
A.首頁右上方
B.首頁左上方
C.末頁右下方
D.末頁左下方
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1.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場調查時，調查組查閱、復制（）應當避免影響金融機構的正常經營（）
A.紙質憑證
B.電子數(shù)據
C.音像資料
D.檔案文件
2.單項選擇題在反洗錢調查中，客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當立即向（）報告。
A.中國人民銀行省一級分支機構
B.中國人民銀行當?shù)胤种C構
C.上級部門
D.行業(yè)監(jiān)管部門
3.單項選擇題反洗錢調查中，客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外時，中國人民銀行當?shù)胤种C構接到金融機構報告后，應當立即向有管轄權的（）先行緊急報案（）
A.偵查機關
B.司法機關
C.公安部門
D.檢察機關
4.單項選擇題在反洗錢調查時，經調查不能排除洗錢嫌疑的，應當以書面形式向有管轄權的（）報案。
A.偵查機關
B.司法機關
C.公安部門
D.檢察機關
5.單項選擇題中國人民銀行及其省一級分行工作人員違反規(guī)定進行反洗錢調查或者采取臨時凍結措施的，依法給予（），構成犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任（）
A.紀律處分
B.行政處分
C.通報
D.批評教育
最新試題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題