從業(yè)機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應當按本機構(gòu)可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。

履行客戶身份識別的程序有哪些？

從業(yè)機構(gòu)應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關(guān)的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構(gòu)所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構(gòu)應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。

定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。

金融機構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。

從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務活動時，應當按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。

客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。

調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。

金融機構(gòu)與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)負責反洗錢工作，由地級市派出機構(gòu)（）。