A、參與調(diào)查義務(wù)
B、配合調(diào)查義務(wù)
C、如實提供信息義務(wù)
D、不得拒絕和阻礙義務(wù)
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A、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B、當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)
C、當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
D、當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ?br />
E、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
A、人民銀行
B、司法機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、人民法院
A、組織反洗錢培訓(xùn)
B、召開反洗錢會議
C、修訂反洗錢制度
D、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動
A、中國人民銀行廣州分行
B、中國人民銀行順德支行
C、中國人民銀行佛山市中心支行
D、中國人民銀行海口市中心支行
E、中國人民銀行高明支行
A、人民銀行
B、銀行業(yè)協(xié)會
C、偵查機(jī)關(guān)
D、銀監(jiān)局
最新試題
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴(yán)重的，對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
反洗錢行政調(diào)查中對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
合規(guī)部反洗錢崗?fù)ㄟ^反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時向分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報告。