A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C、制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D、對(duì)工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)

A、金融機(jī)構(gòu)總部
B、金融機(jī)構(gòu)的所有分支機(jī)構(gòu)
C、金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)的一級(jí)分支機(jī)構(gòu)

A、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬(wàn)元人民幣，具體為：收到自然人甲以現(xiàn)金方式存入其活期賬戶1的16萬(wàn)元，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的45萬(wàn)元
B、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬(wàn)元人民幣，具體為：收到自然人甲以同城交換方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶1的16萬(wàn)元，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的45萬(wàn)元
C、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬(wàn)元人民幣，具體為：從其活期賬戶1內(nèi)以同城交換方式將16萬(wàn)元轉(zhuǎn)出給自然人甲，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2內(nèi)的45萬(wàn)元
D、某法人客戶2009年10月21日在我行的資金變動(dòng)總額為61萬(wàn)元人民幣，具體為：收到法人甲以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶1的22萬(wàn)元，收到自然人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的39萬(wàn)元

A、單筆提取現(xiàn)金5萬(wàn)元
B、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)200萬(wàn)元
C、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)5萬(wàn)元
D、單筆存入現(xiàn)金20萬(wàn)元
E、個(gè)人結(jié)算賬戶之間50萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

A、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
B、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
C、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付交易
D、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬交易