A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
C、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
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A、從事匯兌業(yè)務
B、從事基金銷售業(yè)務
C、從事金融租賃業(yè)務
D、從事支付清算業(yè)務
A、客戶
B、資金
C、交易
D、試圖進行的交易
A.恐怖主義
B.恐怖活動犯罪以及恐怖組織
C.恐怖分子
D.從事恐怖融資活動的人
A.只要涉及金額達到大額交易標準
B.無論所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值大小
C.只要涉及金額達到可疑交易標準
D.經(jīng)過判斷認為可疑的
A、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式的財產(chǎn)的
B、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的
C、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D、懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。