問答題如果發(fā)現(xiàn)了洗錢線索如何舉報？
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3.多項選擇題中國人民銀行發(fā)布的《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》和《大額現(xiàn)金支付管理通知》，對大額現(xiàn)金交易有所規(guī)范，取現(xiàn)必須事先預(yù)約的標(biāo)準(zhǔn)為（）。
A、個人提取3萬元以上的
B、個人提取5萬元以上的
C、單位提取20萬元以上的
D、單位提取50萬元以上的
4.多項選擇題我國嚴(yán)禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個人名義開立賬戶存儲，不得將企業(yè)單位資金轉(zhuǎn)入個人儲蓄賬戶套取現(xiàn)金，銀行不得為企事業(yè)單位辦理資金轉(zhuǎn)入個人儲蓄賬戶的轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但以下哪些情況除外？（）
A、重大疾病的醫(yī)藥費
B、臨時差旅費借支款
C、代發(fā)工資
D、小額個人勞務(wù)報酬
5.多項選擇題不能作為實名證件使用的有（）。
A、臨時身份證
B、學(xué)生證
C、機(jī)動車駕駛證
D、介紹信
E、法定身份證件的復(fù)印件
最新試題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
題型：判斷題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題