單項選擇題代理他人在金融機構開立個人存款賬戶的，金融機構應當要求其出示（）的有效身份證件。
A、被代理人
B、代理人
C、被代理人和代理人
D、被代理人或代理人
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1.單項選擇題開戶銀行對銀行簽發(fā)的超過大額現(xiàn)金標準、注明“現(xiàn)金”字樣的（）票據(jù)，應視同大額現(xiàn)金支付，實行登記備案制度。
A、銀行本票、銀行匯票
B、商業(yè)匯票、銀行本票
C、現(xiàn)金支票、銀行匯票
D、銀行匯票、商業(yè)匯票
2.單項選擇題開戶單位支付給個人勞務報酬的款項中，支付現(xiàn)金每人一次不得超過（）元。
A、500
B、5000
C、1000
D、10000
3.單項選擇題一次性提取現(xiàn)金（）萬元（含）以上的，要求取款人必須至少提前一天以電話等方式預約。
A、10
B、20
C、30
D、50
4.單項選擇題開戶單位購置國家規(guī)定的社會集團專項控制商品（）。
A、可以使用現(xiàn)金
B、可以使用現(xiàn)金或者轉賬
C、可以轉賬
D、不得使用現(xiàn)金
5.單項選擇題《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》自（）起施行。
A、2003年3月1日
B、2003年6月1日
C、2003年9月1日
D、2003年12月1日
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題