A、基本存款賬戶開戶銀行
B、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种?br />
C、一般存款賬戶開戶銀行
D、任一網(wǎng)點(diǎn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、應(yīng)收回相應(yīng)的開戶登記證副本
B、應(yīng)收回相應(yīng)的開戶登記證正本
C、無須收回相應(yīng)的開戶登記證副本
D、無須收回相應(yīng)的開戶登記證正本
A、基本賬戶
B、一般存款賬戶
C、專用存款賬戶
D、臨時(shí)存款賬戶
A、核準(zhǔn)
B、開戶證明文件核實(shí)
C、生效日
D、異常支付申報(bào)
A、個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存
B、保險(xiǎn)理賠款項(xiàng)
C、出差人員必須的差旅費(fèi)
D、納稅退還
A、稅務(wù)登記證
B、駐在地主管部門同意設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)的批文
C、臨時(shí)經(jīng)營地工商管理部門的批文
D、注冊地中國人民銀行分支行的未開立基本存款賬戶的證明
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。