A、1
B、5
C、10
D、永久
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A、按照操作規(guī)定不需保存
B、專門保管
C、保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
D、永久保留
A.最短期限
B.不同期限
C.最長期限
D.永久
A、其中一種
B、至少一種
C、兩種
D、所有
A、責令金融機構(gòu)停業(yè)整頓
B、吊銷其營業(yè)執(zhí)照
C、取消金融機構(gòu)直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)的工作
D、責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分
A、構(gòu)成可疑交易的交易發(fā)生之日起計算
B、金融機構(gòu)人員發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起計算
C、金融機構(gòu)的總部或者指定機構(gòu)收到其分支機構(gòu)之日起計算
D、構(gòu)成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計算
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。