A、中國人民銀行；
B、國家外匯管理局；
C、銀監(jiān)局；
D、公安機關(guān)。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行
A.了解你的客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作
A.中國人民銀行反洗錢局；
B.中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計司；
C.中國人民銀行支付結(jié)算司；
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.國務(wù)院金融監(jiān)督管理機構(gòu)
B.中國人民銀行
C.銀監(jiān)會
D.海關(guān)
E.公安部
A.謹(jǐn)慎安全原則
B.合法審慎原則
C.與司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)全面合作原則
D.保密原則
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。