中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知，從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。

調查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。

從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？

未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。

金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構，在我國金融機構包括哪些？

從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。

從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。

金融機構在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）

定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。

未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。