亚洲精品久欧美三级网站,伊人网在线免费视频,大屁股丰满人妻区一区二区三

單項(xiàng)選擇題客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行（）。

A.核對(duì)
B.登記
C.核對(duì)并登記
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件

1.單項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)中不屬于一次性金融業(yè)務(wù)的是（）

A.現(xiàn)金匯款
B.現(xiàn)鈔兌換
C.票據(jù)兌付
D.轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在下列需核對(duì)客戶身份證件和其他身份證明文件的業(yè)務(wù)中描述不正確的是（）。

A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌換等一次性金融服務(wù)
C.客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的
D.客戶人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)合同的受益人不是客戶本人的

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，在對(duì)客戶進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)可以開展的？（）

A.為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易
B.通過第三方識(shí)別客戶身份
C.為客戶開立假名賬戶
D.為客戶開立匿名賬戶

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，下列哪一種作法是不允許的（）

A.調(diào)查人員不少于2人。
B.調(diào)查人員出示合法證件和調(diào)查通知書。
C.詢問金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，要求其說明情況。
D.詢問時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)錄音，做為調(diào)查資料留存。

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，進(jìn)行反洗錢調(diào)查制作詢問筆錄時(shí)，下列哪一種作法是不允許的（）

A.詢問筆錄交被詢問人核對(duì)。
B.被詢問人發(fā)現(xiàn)詢問筆錄有遺漏或差錯(cuò)的，可以要求補(bǔ)充或者更正。
C.被詢問人確認(rèn)筆錄無誤后，應(yīng)當(dāng)簽名或蓋章。
D.詢問時(shí)根據(jù)實(shí)際情況需要可以不做詢問筆錄。