A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責(zé)人批準，可以采取臨時凍結(jié)措施。
B.偵查機關(guān)接到報案后，對已按反洗錢法規(guī)定臨時凍結(jié)的資金，應(yīng)當及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機關(guān)認為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照反洗錢法的規(guī)定采取凍結(jié)措施。
C.偵查機關(guān)接到報案后，對已按反洗錢法規(guī)定臨時凍結(jié)的資金，應(yīng)當及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)。偵查機關(guān)認為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，應(yīng)當立即通知國務(wù)院反洗錢行政主管部門，國務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當立即通知金融機構(gòu)解除凍結(jié)。
D.金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當立即解除凍結(jié)。
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A.締結(jié)的國際條約
B.參加的國際條約
C.和平共處原則
D.平等互惠原則
A.國務(wù)院
B.國務(wù)院總理
C.國家主席
D.全國人民代表大會及其常務(wù)委員會
A.紀律處分
B.行政處分
C.行政處罰
D.追究刑事責(zé)任
A.偵查機關(guān)
B.檢察機關(guān)
C.審判機關(guān)
D.司法機關(guān)
A.刑事責(zé)任
B.民事責(zé)任
C.行政責(zé)任
D.以上說法都對
最新試題
金融機構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。
金融機構(gòu)未履行客戶身份識別義務(wù)的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
（），由國務(wù)院反洗錢行政主管部門責(zé)令限期改正。
從業(yè)機構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
金融機構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)，在我國金融機構(gòu)包括哪些？
客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采?。ǎ?/p>
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構(gòu)發(fā)出補正通知，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當在接到補正通知之日起（）個工作日內(nèi)補正。
不作為可疑交易報告的，應(yīng)當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應(yīng)當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關(guān)的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構(gòu)所掌握的（）等匹配。對于高風(fēng)險客戶，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？