A.偵查機關(guān)接到報案后，對已依照規(guī)定臨時凍結(jié)的資金，應當及時決定是否繼續(xù)凍結(jié)。
B.偵查機關(guān)認為需要繼續(xù)凍結(jié)的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結(jié)措施。
C.偵查機關(guān)認為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，應當立即通知金融機構(gòu)解除凍結(jié)。
D.臨時凍結(jié)不得超過24小時。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.審批新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)時，應當審查新機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準。
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章。
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應當及時向偵查機關(guān)報告。
D.對所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求。
A.由國務院反洗錢行政主管部門設(shè)立。
B.負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析。
C.按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果。
D.履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。
A.僅國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級分支機構(gòu)才具有反洗錢調(diào)查權(quán)。
B.國務院反洗錢行政主管部門在設(shè)區(qū)的市一級以下分支機構(gòu)不具有反洗錢行政處罰權(quán)。
C.國務院反洗錢行政主管部門的任何一級分支機構(gòu)均具有反洗錢監(jiān)督檢查權(quán)。
D.以上說法都正確。
A.國務院反洗錢行政主管部門
B.國務院有關(guān)部門、機構(gòu)
C.司法機構(gòu)
D.以上說法都正確
A.金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務或進行交易
B.金融機構(gòu)不得為客戶開立匿名賬戶
C.金融機構(gòu)不得為客戶開立假名賬戶
D.以上說法都對
最新試題
從業(yè)機構(gòu)應當依法接受中國人民銀行及其分支機構(gòu)的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調(diào)查，按照中國人民銀行及其分支機構(gòu)的要求提供相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調(diào)查，不得謊報、隱匿、銷毀相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料。
履行客戶身份識別的程序有哪些？
從業(yè)機構(gòu)應當按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調(diào)整客戶風險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應當重新識別客戶身份。
非銀行支付機構(gòu)是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務的非銀行機構(gòu)。
從業(yè)機構(gòu)應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。
從業(yè)機構(gòu)終止業(yè)務活動時，應當按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關(guān)信（）。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
金融機構(gòu)與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。