A、中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局
B、中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
C、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D、當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)
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A、1年
B、3年
C、5年
D、10年
A.經(jīng)常居住地
B.住所地
C.工作單位地址
D.臨時(shí)居住地
A、5個(gè)
B、10個(gè)
C、15個(gè)
D、30個(gè)
A、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)
B、低風(fēng)險(xiǎn)
C、中風(fēng)險(xiǎn)
D、高風(fēng)險(xiǎn)
A、國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
B、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
C、銀行監(jiān)督管理局反洗錢(qián)處
D、財(cái)政部反洗錢(qián)行政司
最新試題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。