A.農(nóng)、林、牧、漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
B.工業(yè)、商業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
C.運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
D.服務(wù)業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
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A.農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
B.工業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動
C.職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、子女教育、醫(yī)療
D.購買耐用消費(fèi)品、修繕房屋
A.從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的住戶
B.國有農(nóng)（林）場職工
C.農(nóng)民工、農(nóng)村個(gè)體工商戶
D.居住在城關(guān)鎮(zhèn)從事非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的住戶
A.聯(lián)保小組擔(dān)保
B.保證擔(dān)保
C.抵押擔(dān)保
D.質(zhì)押擔(dān)保
A.按揭方式
B.自助可循環(huán)方式
C.一般方式
D.透支方式
A.交易雙方及中介未重新約定托管期限
B.交易雙方均未提出托管資金劃轉(zhuǎn)書面異議
C.買方與中介共同填寫申請書，請求受托行劃轉(zhuǎn)托管資金給買方
D.交易雙方協(xié)商一致，與中介共同填寫申請書，請求受托行劃轉(zhuǎn)托管資金給買方
最新試題
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認(rèn)的自評表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
美國財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。