A.以交易過(guò)戶前售房人為所有權(quán)人的房地產(chǎn)權(quán)利證書(shū)
B.售房人身份證件、共有權(quán)人身份證件
C.售房人在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立的用于收款的銀行卡/折
D.售房人與銀行簽署的《個(gè)人二手房貸款資金劃轉(zhuǎn)授權(quán)委托書(shū)》
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A.售房人銀行賬戶余額查詢結(jié)果
B.轉(zhuǎn)賬憑證（或匯款憑證）及售房人簽字確認(rèn)的收據(jù)
C.交易結(jié)算資金托管賬戶明細(xì)及托管協(xié)議
D.小額定金部分可僅由中介機(jī)構(gòu)或售房人出具收據(jù)
A.抵押物價(jià)值取所購(gòu)住房完稅價(jià)格、成交價(jià)格兩者之中低者
B.抵押物價(jià)值取所購(gòu)住房成交價(jià)格、評(píng)估價(jià)格兩者之中低者
C.貸款成數(shù)由金融監(jiān)管部門統(tǒng)一確定
D.貸款成數(shù)根據(jù)借款人情況及所購(gòu)住房情況等因素綜合確定
A.盡可能要求開(kāi)發(fā)商繳納按揭保證金
B.在合同條款中約定借款人及時(shí)辦理抵押登記的義務(wù)和違約責(zé)任
C.加強(qiáng)抵押房屋登記管理工作，設(shè)立專門臺(tái)賬
D.明確責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)抵押登記手續(xù)的督辦工作
A.嚴(yán)把源頭，優(yōu)選開(kāi)發(fā)商和合作樓盤
B.嚴(yán)格落實(shí)面談、面簽，認(rèn)真核實(shí)借款人購(gòu)房行為真實(shí)性
C.售房人員工集中購(gòu)買的，拒絕貸款申請(qǐng)
D.強(qiáng)化貸后管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)假按揭預(yù)警信號(hào)，采取保全清收措施
A.降低合作額度
B.提高保證金比例
C.降低每平米可貸金額
D.中止合作
最新試題
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）