A.發(fā)放貸款并對(duì)公積金中心進(jìn)行提示
B.與公積金中心進(jìn)行核實(shí)后再發(fā)放
C.發(fā)放貸款并向公積金中心上級(jí)部門反映
D.拒絕發(fā)放
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A.不得辦理或協(xié)助辦理以公積金中心賬戶內(nèi)資金作質(zhì)押的貸款或其他信貸業(yè)務(wù)
B.可協(xié)助辦理由公積金中心提供保證擔(dān)保的貸款或其他信貸業(yè)務(wù)
C.嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定及當(dāng)?shù)毓e金管理委員會(huì)規(guī)定的貸款額度、用途、利率發(fā)放貸款
D.公積金委托貸款實(shí)行“低進(jìn)低出”的利率政策
A.如資金不足，可由我行先行墊付，并通知公積金中心補(bǔ)足資金
B.如賬戶內(nèi)資金足以發(fā)放貸款，則貸款發(fā)放至借款合同指定賬戶
C.如資金不足，則暫停放款并通知公積金中心補(bǔ)足資金后再發(fā)放
D.貸款發(fā)放后應(yīng)盡快與公積金中心對(duì)賬
A.公積金中心
B.一級(jí)分行法律部門
C.二級(jí)分行法律部門
D.專業(yè)律師事務(wù)所
A.經(jīng)辦行
B.經(jīng)辦行審批人員
C.借款人
D.公積金中心
A.中國(guó)公民
B.具有完全民事行為能力的自然人
C.符合公積金中心規(guī)定條件的職工
D.公積金中心職工
最新試題
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。