A.房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)證書
B.授信證明
C.注冊(cè)驗(yàn)資報(bào)告
D.年度審計(jì)報(bào)告
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A.完成基礎(chǔ)施工
B.主體已封頂
C.無非正常停工現(xiàn)象
D.完成竣工驗(yàn)收
A.信貸部門
B.客戶部門
C.風(fēng)險(xiǎn)部門
D.分管行長(zhǎng)
A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.有權(quán)準(zhǔn)入行
A.批發(fā)性
B.整體性
C.針對(duì)性
D.風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較低
A.首次交易
B.再次交易
C.第一套
D.第二套
最新試題
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
美國(guó)財(cái)政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）