A.支行
B.個貸中心
C.二級分行
D.一級分行
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A.合作機構(gòu)經(jīng)營狀況
B.合作機構(gòu)保證金的落實情況
C.合作機構(gòu)代償情況
D.專業(yè)市場的市場經(jīng)營情況
A.同級內(nèi)控合規(guī)部門
B.上級審計部門
C.上級紀檢監(jiān)察部門
D.上級住房金融與個人信貸部門
A.通過聯(lián)網(wǎng)核查、現(xiàn)場調(diào)查等方式逐筆核查貸款抵押物變更信息
B.發(fā)現(xiàn)抵押物被查封或被違規(guī)注銷的情況,應采取追加擔保、補辦抵押登記等措施化解風險
C.發(fā)現(xiàn)押品所有人在我行的貸款發(fā)生逾期后,應立刻展開清收工作,并采取相應的資產(chǎn)保全措施
D.對權證賬實、賬賬不符的情況,應通過補錄C3信息、完善更正表外記賬等措施進行整改,規(guī)范權證保管
A.及時錄入貸款信息、準確調(diào)整樓盤分類,加快推進權證辦理進度
B.對已具備辦證條件的樓盤,須按月反饋權證限期辦理情況
C.對于辦證進度慢的樓盤,須按月跟蹤反饋開發(fā)商經(jīng)營變化情況和樓盤工期進度
D.對于客戶拒不配合的,要采用寄送律師函、下調(diào)客戶評級與貸款風險分類等手段督促客戶配合完成權證辦理
A.用途合規(guī)檢查
B.貸款權證檢查
C.客戶財務狀況檢查
D.擔保機構(gòu)檢查
最新試題
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰,其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。
法人金融機構(gòu)應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為()。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。
下列關于大額交易報送表述正確的是?()
《出口管制法》的立法宗旨是為了()。
客戶特性風險子項包括()。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶?()
每年(),法人金融機構(gòu)應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。