A.抵押品變動信息監(jiān)管
B.合作樓盤等信息錄入情況監(jiān)管
C.一手房貸款權(quán)證辦理情況監(jiān)管
D.擔保機構(gòu)不良率超標監(jiān)管
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A.多名客戶就職單位相同
B.異地客戶身份證號碼前幾位相同
C.多名客戶年收入相似
D.同一樓盤（汽車經(jīng)銷商）集中斷供
A.客戶信息監(jiān)管可以督促客戶及時辦理抵押權(quán)證，避免抵押價值懸空
B.確保貸款存續(xù)期間客戶聯(lián)絡(luò)方式始終有效是開展貸后管理工作的基礎(chǔ)
C.通過進行關(guān)聯(lián)信息監(jiān)管可以盡早發(fā)現(xiàn)虛假貸款等風險隱患
D.批量監(jiān)管客戶自主支付資金使用情況，可以有效保證信貸資金用途合規(guī)
A.用途監(jiān)管
B.押品監(jiān)管
C.客戶關(guān)聯(lián)信息監(jiān)管
D.貸款權(quán)證監(jiān)管
A.全面覆蓋
B.成本效益
C.批量監(jiān)管
D.快速處置
A.風險處理
B.抵押登記
C.授信執(zhí)行
D.現(xiàn)場檢查
最新試題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
銀行業(yè)金融機構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復審后受理該業(yè)務(wù)。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
地域風險子項包括（）。
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當（）評級等級較高的機構(gòu)。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。