A.主動管理
B.單筆管理
C.批量管理
D.被動管理
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A.個人貸款筆數(shù)多、金額小、周期長等特點，采取批量監(jiān)管可以極大的提高效率
B.個人貸款違約率高，因此必須采取集中化、批量化的方式進行管理
C.通過批量管理可以將信用風險的控制節(jié)點由風險發(fā)生之后移至風險發(fā)生之前，將風險扼殺在萌芽狀態(tài)
D.同一地區(qū)各筆貸款風險之間通常具有相關(guān)性，批量監(jiān)管可以將多筆貸款匯集成貸款組合集中進行管理
A.30萬元個人質(zhì)押貸款
B.40萬元個人裝修貸款
C.50萬元個人助業(yè)貸款
D.借款人交易對象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的60萬元個人出國留學貸款
A.借款人無法事先確定具體交易對象且金額不超過30萬元人民幣的
B.借款人無法事先確定具體交易對象且金額不超過50萬元人民幣的
C.借款人交易對象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
D.貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營且金額不超過50萬元人民幣的
A.秘密支付
B.自主支付
C.受托支付
D.代理支付
A.合同選用是否正確
B.合同填寫是否規(guī)范
C.根據(jù)合同管理規(guī)定需進行法律審查的，法律審查人員是否已審查同意
D.合同簽章的規(guī)范性
最新試題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
法人金融機構(gòu)應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構(gòu)。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）