A.有騙取銀行信用、惡意逃廢銀行債務行為的
B.有刑事犯罪記錄的（過失犯罪除外）自然人
C.有嗜賭、吸毒等不良行為的自然人
D.從事國家明令禁止業(yè)務的自然人
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A.個人商用車貸款
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A.具有安全民事行為能力，持有合法有效身份證明
B.具有固定住所，或穩(wěn)定工作單位，或穩(wěn)定的經營場所
C.收入來源穩(wěn)定，具備按期償還信用的能力
D.需進行信用評級的，評分達到規(guī)定標準
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最新試題
根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。