判斷題對不存在信用記錄的借款申請人，由于其不存在貸款或信用卡的逾期記錄，因此可直接認定為信用良好。
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5.單項選擇題10年來，我國進出口貿(mào)易額從2002年的6207.7億美元增至2011年的36418.6億美元，年均增長21.7%，較同期全球貿(mào)易額年均約10%的增速高出1倍多。我國在全球貿(mào)易中的份額由2002年的4.7%逐年上升至2011年的10.2%，我國自（）起連續(xù)幾年穩(wěn)居全球對外貿(mào)易（）大國的位置。
A.2008年、第二
B.2009年、第一
C.2009年、第二
D.2008年、第一
最新試題
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
題型：多項選擇題
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
題型：判斷題
地域風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
題型：單項選擇題
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
題型：判斷題
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
題型：多項選擇題
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
題型：多項選擇題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
題型：判斷題
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
題型：多項選擇題