客戶特性風險子項包括（）。

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）

客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。

地域風險子項包括（）。

如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構(gòu)應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。

對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）