單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》與()年1月1日起施行。

A.2005
B.2006
C.2007
D.2008


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》的規(guī)定,商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)應(yīng)遵守的基本原則的順序是()。

A.安全性,流動(dòng)性,效益性
B.安全性,效益性,流動(dòng)性
C.流動(dòng)性,安全性,效益性
D.效益性,安全性,流動(dòng)性

2.單項(xiàng)選擇題以不正當(dāng)方式吸收存款的商業(yè)銀行,由銀監(jiān)會(huì)責(zé)令改正,沒(méi)有違法所得或者違法所得不足五十萬(wàn)元的,處()罰款。

A.一倍以上三倍以下
B.一倍以上五倍以下
C.五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下
D.五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下

3.單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)人民幣的統(tǒng)一印制、發(fā)行、兌換、收回、銷(xiāo)毀等工作

A.中國(guó)銀行
B.中國(guó)人民銀行
C.中國(guó)建設(shè)銀行
D.中國(guó)工商銀行

4.單項(xiàng)選擇題就反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)定,銀行業(yè)從業(yè)人員最需關(guān)注的是()。

A.承擔(dān)的反洗錢(qián)義務(wù)
B.客戶內(nèi)幕交易
C.客戶隱私
D.及時(shí)報(bào)告大額和可疑交易

最新試題

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》,下列屬于中國(guó)人民銀行的反洗錢(qián)職責(zé)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行法》,商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》,對(duì)問(wèn)題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行處置的方式主要有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

()負(fù)責(zé)對(duì)高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者章程的行為和損害銀行利益的行為進(jìn)行監(jiān)督。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行法》中的相關(guān)規(guī)定,商業(yè)銀行須在下列哪些事項(xiàng)之后才可以將資金同業(yè)拆出?()

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的表述,正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照《商業(yè)銀行法》的規(guī)定,下列做法或說(shuō)法中錯(cuò)誤的有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行在我國(guó)境內(nèi)不得從事()業(yè)務(wù),但國(guó)家另有規(guī)定的除外。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于洗錢(qián)的認(rèn)識(shí),不正確的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于商業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)的表述,錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題