日本一区到一本在线观看,av春色

判斷題短期內(nèi)單筆或累計現(xiàn)金存取交易接近大額20萬，且呈周期性，有逃避大額或其他監(jiān)管監(jiān)控之嫌的行為，應(yīng)作為可疑交易進(jìn)行報告。（）

參考答案：正確

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.判斷題中國光大銀行原則上不能對總行制定的統(tǒng)一格式合同進(jìn)行修改。（）

參考答案：正確

2.判斷題中國光大銀行可以根據(jù)具體業(yè)務(wù)個案的需要制定或委托代理人代理起草有關(guān)非標(biāo)準(zhǔn)格式合同。（）

參考答案：正確

3.判斷題中國光大銀行不可以使用對方提供的標(biāo)準(zhǔn)格式合同文本.（）

參考答案：錯誤

4.多項選擇題針對預(yù)警信號采取的主要措施包括但不限于此（）

A、內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險提示、條款分解。對國家立法機關(guān)頒布與銀行業(yè)務(wù)有關(guān)的新的法律、法規(guī)，修改或廢止原有法律、法規(guī)涉及的內(nèi)控合規(guī)風(fēng)險點進(jìn)行風(fēng)險提示、條款分解
B、修改規(guī)章制度和有關(guān)文本。建議我行調(diào)整相關(guān)業(yè)務(wù)品種，及（或）修訂我行相關(guān)制度、辦法、合同文本等，使其符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部控制要求等
C、完善我行內(nèi)部控制相關(guān)管理和制度
D、立即停止有關(guān)違規(guī)行為

點擊查看答案

5.多項選擇題對于出現(xiàn)預(yù)警信號沒有及時報告的將依據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格追究責(zé)任。對于下列情形，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定加重處罰（）

A、相關(guān)分行、部室以各種形式壓制違規(guī)情況隱瞞不報，給我行造成經(jīng)濟、聲譽損失或其他不良影響的
B、上報預(yù)警信號時故意隱瞞事實真相或者做出誤導(dǎo)性描述導(dǎo)致對信號判斷出現(xiàn)嚴(yán)重偏離的
C、未能落實預(yù)警管理建議而引發(fā)風(fēng)險或損失擴大的

點擊查看答案

^{<rt id="uiy6y"></rt>}^{<rt id="uiy6y"></rt>}^{<rt id="uiy6y"></rt>}

^{<center id="uiy6y"></center>}