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金融機(jī)構(gòu)提供保管箱服務(wù)時(shí),應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人。
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單位客戶要求變更法定代表人的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。
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各機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)操作中發(fā)現(xiàn)反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)或反洗錢(qián)與反恐怖融資外部環(huán)境發(fā)生變化,需要調(diào)整相應(yīng)業(yè)務(wù)政策時(shí),應(yīng)直接向總行業(yè)務(wù)管理部門(mén)報(bào)告。
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