多項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)【案例處理】處于編輯崗環(huán)節(jié)的客戶可添加()至關注庫中

A、一般關注
B、短期關注
C、持續(xù)關注
D、重點關注


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)【存量客戶審查】協(xié)查狀態(tài)正確的有()

A、未處理
B、待協(xié)查
C、已回復
D、已協(xié)查

2.多項選擇題反洗錢信息管理系統(tǒng)【風險等級配置】各等級對應的分值區(qū)間正確的有()

A、低風險0—40分
B、一般風險55—70分
C、較低風險40—55分
D、較高風險70—80分

3.多項選擇題根據人民銀行《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》中的風險評級指標體系包括答案()

A、客戶特性
B、地域風險
C、金融業(yè)務
D、行業(yè)或職業(yè)

4.多項選擇題在反洗錢信息管理系統(tǒng)中,以下哪些()模塊可對客戶發(fā)起評級協(xié)查。

A、新開客戶審查
B、存量客戶審查
C、評級協(xié)查
D、評級再調整

5.多項選擇題以下哪些客戶可以申請設置為白名單客戶的是()

A、國家權力機關
B、人民政協(xié)
C、人民檢察院
D、國家財政預算類事業(yè)單位

最新試題

“農e貸”業(yè)務客戶信息采集系統(tǒng)的客戶歸屬與信貸管理系統(tǒng)相獨立,業(yè)務歸屬以()為準。

題型:單項選擇題

A社一客戶2016年4月辦理1筆流動資金貸款1000萬元,期限1年,貸款到期后想辦理無還本續(xù)貸,則該客戶2016年4月至2017年3月資金歸行率需達到()方可辦理。

題型:單項選擇題

甲公司在與乙公司交易中獲得金額為100萬元的匯票一張,出票人為乙公司,付款人為丙公司,匯票上有丁、戊兩公司的擔保簽章,其中丁公司擔保80萬元,戊公司擔保20萬元。甲公司接受匯票后背書轉讓給庚公司。如果庚公司請求承兌時,丙公司在匯票上簽注:“承兌。乙公司款到后支付?!毕铝嘘P于丙公司付款責任的表述正確的是()

題型:單項選擇題

A公司向某信用社申請經營性貸款100萬元,并計劃用A公司的存貨做為抵押擔保。假如該信用社在同意給予A公司發(fā)放該筆100萬元貸款的前提下,請問審批的貸款期限應控制在()年以內。

題型:單項選擇題

高先生今年45歲,近日準備給兒子置辦婚房,為了緩解經濟壓力,高先生決定去銀行辦理一手房按揭貸款,請問高先生作為借款人,最多可以辦理多少年的貸款期限()

題型:單項選擇題

柳先生是農村戶口,聽說農商行有推出“安居貸”后,向A農商銀行申請個人商用房貸款100萬元,購買城鎮(zhèn)區(qū)域商品房,經A銀行審核同意后,A銀行發(fā)放了貸款資金?!鞍簿淤J”借款人家庭購買首套普通城鎮(zhèn)商品住房(含一手房和二手房,下同)的個人住房按揭貸款,在還款能力測算方面,應注意借款人住房貸款的年房產支出與收入比控制在(),年所有債務支出與收入比控制在()。

題型:單項選擇題

某客戶王某于2015年6月因開店周轉需要向XX信用社申請借款50萬元,以其名下自有房產作抵押擔保,期限1年。該客戶經營正常,具備持續(xù)經營能力,但因應收賬款較多,出現(xiàn)暫時性的資金周轉困難,于2016年5月底向XX信用社申請展期2年。經該社客戶經理調查,情況屬實,且該客戶每月均能按期歸還貸款利息。針對上述情況,以下說法正確的是()

題型:單項選擇題

承包土地的經營權抵押貸款期限根據借款人生產經營周期、土地承包經營權有效期限和綜合還款能力,由借貸雙方共同協(xié)商確定,原則上最長不超過()年,且貸款到期日不得超過土地承包期限前一年。

題型:單項選擇題

2016年11月,客戶張某在H信用社辦理了小微寶貸款業(yè)務50萬元,由林某提供保證擔保,請問張某辦理的小微寶貸款業(yè)務最長可以授信()年。

題型:單項選擇題

2015年7月,章某向聶某借款20萬元。在同村王某的見證下,雙方口頭約定期限6個月,利息1萬元,預先從本金中扣除,聶某實際交付19萬元于章某。同年12月,章某向聶某償還了19萬元。2016年,聶某數次追討利息未果,遂向法院起訴。本案中,法院應如何判決?()

題型:單項選擇題