A、華僑出具中國護照
B、香港、澳門人出具港澳居民往來內(nèi)地通行證
C、臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D、外國公民出具護照或外國人永久居留證,或者國家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、加強身份識別措施強度
B、終止交易
C、報告客戶可疑交易行為
D、拒絕交易
A、不必調(diào)整客戶洗錢風險等級
B、定期調(diào)整客戶風險等級
C、及時調(diào)整客戶風險等級
D、下一次辦理業(yè)務時調(diào)整客戶風險等級
A、向中國人民銀行報告
B、遵守駐在國家(地區(qū))規(guī)定
C、執(zhí)行《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求
D、向國務院報告
A、應當由乙證券公司向反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告
B、應當由丙銀行向反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告
C、應當由乙證券公司和丙銀行分別向反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告
D、由乙證券公司和丙銀行任意一方向反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告
A、條例
B、規(guī)定
C、立法
D、監(jiān)管
最新試題
客戶收到農(nóng)e貸申請審批已通過,但客戶經(jīng)理小黃在信管系統(tǒng)中確認客戶的網(wǎng)易貸合同后,客戶收到合同簽訂失敗的短信,原因是()。
張某系某鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶,在當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)購買商品房一套,張某平時家庭年支出約4萬元,購房后每月房貸需支付2050元,根據(jù)“安居貸”農(nóng)民購房按揭貸款規(guī)定,張某購房后年收入至少需達到在()萬元。
小張主要從事建材銷售,因資金短缺向某信用社申請貸款30萬元。該信用社審批通過后,小張應自審批通過后()個月內(nèi)辦理用信業(yè)務。
B聯(lián)社計劃于2016年11月開展“小微寶”自助循環(huán)貸款業(yè)務,根據(jù)2015年度經(jīng)營管理績效考核分類,B聯(lián)社評級為C類聯(lián)社,請問該聯(lián)社小微寶貸款單戶最高授信額度。()
承包土地的經(jīng)營權(quán)抵押貸款期限根據(jù)借款人生產(chǎn)經(jīng)營周期、土地承包經(jīng)營權(quán)有效期限和綜合還款能力,由借貸雙方共同協(xié)商確定,原則上最長不超過()年,且貸款到期日不得超過土地承包期限前一年。
柳先生是農(nóng)村戶口,聽說農(nóng)商行有推出“安居貸”后,向A農(nóng)商銀行申請個人商用房貸款100萬元,購買城鎮(zhèn)區(qū)域商品房,經(jīng)A銀行審核同意后,A銀行發(fā)放了貸款資金?!鞍簿淤J”借款人家庭購買首套普通城鎮(zhèn)商品住房(含一手房和二手房,下同)的個人住房按揭貸款,在還款能力測算方面,應注意借款人住房貸款的年房產(chǎn)支出與收入比控制在(),年所有債務支出與收入比控制在()。
A公司在某個年度內(nèi)借款收到現(xiàn)金500萬元、租金收到現(xiàn)金50萬元、融資租賃支付現(xiàn)金100萬元、收回投資現(xiàn)金1000萬元,該公司在該年度經(jīng)營活動所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是()
2016年11月,客戶張某在H信用社辦理了小微寶貸款業(yè)務50萬元,由林某提供保證擔保,請問張某辦理的小微寶貸款業(yè)務最長可以授信()年。
A公司向某信用社申請經(jīng)營性貸款100萬元,并計劃用A公司的存貨做為抵押擔保。假如該信用社在同意給予A公司發(fā)放該筆100萬元貸款的前提下,請問審批的貸款期限應控制在()年以內(nèi)。
甲公司在與乙公司交易中獲得金額為100萬元的匯票一張,出票人為乙公司,付款人為丙公司,匯票上有丁、戊兩公司的擔保簽章,其中丁公司擔保80萬元,戊公司擔保20萬元。甲公司接受匯票后背書轉(zhuǎn)讓給庚公司。如果庚公司請求承兌時,丙公司在匯票上簽注:“承兌。乙公司款到后支付?!毕铝嘘P(guān)于丙公司付款責任的表述正確的是()