單項選擇題行社董(理)事會對建立反洗錢內部控制機制和維持其有效性承擔最終責任,經營管理層具體組織執(zhí)行,()負責內部監(jiān)督和審計。

A、辦公室
B、監(jiān)事會
C、稽核部
D、計財部


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題已訴至法律追收,但未按已生效法律文書執(zhí)行的,應歸入()類

A、關注
B、次級
C、可疑
D、損失

3.單項選擇題張某使用虛假產權證明做抵押,騙取銀行貸款10萬元,用途為公司經營,實際該筆貸款全部用于其個人揮霍,無法還款。請問張某的行為()

A、構成貸款詐騙罪
B、構成騙取貸款罪
C、構成集資詐騙罪
D、構成合同詐騙罪

4.單項選擇題銀行員工劉某在給客戶辦理銀行承兌匯票時,明知該票據系偽造,但因是老客戶,還是對票據予以承兌,造成銀行直接經濟損失30萬元。請問劉某的行為()

A、不構成犯罪,但要承擔賠償責任
B、構成違法票據承兌罪
C、構成違法發(fā)放貸款罪
D、構成騙取貸款罪

最新試題

“農e貸”業(yè)務客戶信息采集系統的客戶歸屬與信貸管理系統相獨立,業(yè)務歸屬以()為準。

題型:單項選擇題

甲公司在與乙公司交易中獲得金額為100萬元的匯票一張,出票人為乙公司,付款人為丙公司,匯票上有丁、戊兩公司的擔保簽章,其中丁公司擔保80萬元,戊公司擔保20萬元。甲公司接受匯票后背書轉讓給庚公司。如果甲公司與乙公司的交易被協議解除,則乙公司可以行使下列哪一權利?()

題型:單項選擇題

甲公司在與乙公司交易中獲得金額為100萬元的匯票一張,出票人為乙公司,付款人為丙公司,匯票上有丁、戊兩公司的擔保簽章,其中丁公司擔保80萬元,戊公司擔保20萬元。甲公司接受匯票后背書轉讓給庚公司。如果庚公司請求承兌時,丙公司在匯票上簽注:“承兌。乙公司款到后支付?!毕铝嘘P于丙公司付款責任的表述正確的是()

題型:單項選擇題

高先生今年45歲,近日準備給兒子置辦婚房,為了緩解經濟壓力,高先生決定去銀行辦理一手房按揭貸款,請問高先生作為借款人,最多可以辦理多少年的貸款期限()

題型:單項選擇題

A社一客戶辦理1筆活利貸貸款100萬元,期限1年,執(zhí)行利率為基準利率(3.625‰)上浮65%,即5.98125‰,本季度該客戶關聯存款賬戶日均余額10萬元。(假設A社活利貸利率優(yōu)惠比例50%,最低利率倍數120%,按季調整)請問下個季度何時開始調整執(zhí)行利率?()

題型:單項選擇題

2015年7月,章某向聶某借款20萬元。在同村王某的見證下,雙方口頭約定期限6個月,利息1萬元,預先從本金中扣除,聶某實際交付19萬元于章某。同年12月,章某向聶某償還了19萬元。2016年,聶某數次追討利息未果,遂向法院起訴。本案中,法院應如何判決?()

題型:單項選擇題

王某為某高校全日制本科生,品學兼優(yōu),由于家庭困難,就讀大學本科期間向某聯社辦理生源地助學貸款,王某每年助學貸款金額6500元。由于今年考上全日制研究生,每年學費和住宿費合計12500元。現該聯社每年能向王某發(fā)放生源地助學貸款多少金額?()

題型:單項選擇題

某客戶王某于2015年6月因開店周轉需要向XX信用社申請借款50萬元,以其名下自有房產作抵押擔保,期限1年。該客戶經營正常,具備持續(xù)經營能力,但因應收賬款較多,出現暫時性的資金周轉困難,于2016年5月底向XX信用社申請展期2年。經該社客戶經理調查,情況屬實,且該客戶每月均能按期歸還貸款利息。針對上述情況,以下說法正確的是()

題型:單項選擇題

客戶收到農e貸申請審批已通過,但客戶經理小黃在信管系統中確認客戶的網易貸合同后,客戶收到合同簽訂失敗的短信,原因是()。

題型:單項選擇題

“農e貸”貸款利率根據貸款期限、借款人信用等級等因素確定,具體的貸款執(zhí)行利率及利率執(zhí)行方式由各行社在()進行配置。

題型:單項選擇題