A、涉案金額在1000萬元以上的案件
B、重要數(shù)據(jù)損毀、丟失、泄漏，或重要賬冊、重要空白憑證損毀、丟失可能導致重大損失的事件
C、搶劫銀行業(yè)金融機構、運鈔車或盜竊銀行業(yè)金融機構現(xiàn)金20萬元以上的案件
D、搶劫銀行業(yè)金融機構、運鈔車或盜竊銀行業(yè)金融機構現(xiàn)金30萬元以上的案件
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A、可能嚴重危及銀監(jiān)會系統(tǒng)正常運轉的事件
B、可能嚴重危及銀行業(yè)金融機構正常經營的事件
C、可能嚴重危及銀行業(yè)金融機構償付能力、信譽水平的事件
D、可能嚴重影響區(qū)域金融秩序和社會穩(wěn)定的事件
A、主動釆取有效措施消除或減輕危害后果的
B、指使、授意、教唆或脅迫他人違法違規(guī)操作，發(fā)生案件的
C、對違法違規(guī)事實或發(fā)現(xiàn)的重要案件線索不及時報告、制止、處理，從而引發(fā)案件或導致案件情節(jié)進一步加重的
D、對上級機構或銀行業(yè)監(jiān)督管理機構指出的內部控制薄弱環(huán)節(jié)或提出的整改意見，未釆取落實措施或落實不到位，發(fā)生案件的E、案發(fā)后及時報告并積極采取補救措施的
A、因不可抗力造成違法違規(guī)的
B、因緊急避險，被迫釆取非常規(guī)手段處置突發(fā)事件，且所造成的損害明顯小于不釆取緊急避險措施可能造成的損害的
C、受他人暴力脅迫實施違法違規(guī)行為
D、案發(fā)前已發(fā)現(xiàn)相關環(huán)節(jié)內部控制問題并及時提示風險、提出整改要求，或主動反映、舉報案件線索的
A、該信用社分管信貸副主任
B、該信用社主任
C、辦事處主任
D、辦事處分管信貸負責人
A、支行案件責任人員
B、總行財務部門負責人和分管財務高管
C、總行主要負責人
D、辦事處財務條線負責人及辦事處主任
最新試題
A公司在某個年度內借款收到現(xiàn)金500萬元、租金收到現(xiàn)金50萬元、融資租賃支付現(xiàn)金100萬元、收回投資現(xiàn)金1000萬元，該公司在該年度經營活動所產生的現(xiàn)金流量是（）
小張主要從事建材銷售，因資金短缺向某信用社申請貸款30萬元。該信用社審批通過后，小張應自審批通過后（）個月內辦理用信業(yè)務。
2016年11月，客戶張某在H信用社辦理了小微寶貸款業(yè)務50萬元，由林某提供保證擔保，請問張某辦理的小微寶貸款業(yè)務最長可以授信（）年。
2016年4月，客戶張某在C信用社辦理了小微寶貸款業(yè)務100萬元，張某平常能夠按時足額還息，2017年2月，張某有資金需求，當前生產經營項目正常、具有持續(xù)經營能力，請問張某可在借款到期前（）內向C信用社提出申請循環(huán)貸續(xù)貸。
甲客戶向某農信社申請抵押貸款，提供的抵押物有：價值100萬元的商品房，價值80萬元的自建房，價值200萬元的工業(yè)廠房。該客戶最高可貸款金額為（）萬元。
客戶收到農e貸申請審批已通過，但客戶經理小黃在信管系統(tǒng)中確認客戶的網易貸合同后，客戶收到合同簽訂失敗的短信，原因是（）。
客戶林某為某鄉(xiāng)下農民，今年45周歲，因其兒子要進城念書，為此他向某農商行申請“安居貸”購房按揭貸款，其所購房屋為一手住房，那么貸款期限原則上最長不得超過多少年？（）
甲公司2013年3月2日因經營周轉資金需要向A聯(lián)社申請抵押貸款300萬元，借款期限3年，甲客戶資信情況良好，償債能力較強，擔保條件充足，信用等級評定分數(shù)為92分，甲公司信用等級評級為（）
客戶A為從事高新技術的小微企業(yè)主，以名下住宅作為抵押擔保，向某農商行申請“小微寶”自助循環(huán)貸款，客戶最高循環(huán)貸款額度不超過（）元，授信期限不超過（）年。
某客戶王某于2015年6月因開店周轉需要向XX信用社申請借款50萬元，以其名下自有房產作抵押擔保，期限1年。該客戶經營正常，具備持續(xù)經營能力，但因應收賬款較多，出現(xiàn)暫時性的資金周轉困難，于2016年5月底向XX信用社申請展期2年。經該社客戶經理調查，情況屬實，且該客戶每月均能按期歸還貸款利息。針對上述情況，以下說法正確的是（）