單項選擇題按照反洗錢相關法律規(guī)定．金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、票據兌付等一次性金融服務時，應當要求客戶（），進行核對并登記。

A．出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件
B．提前預約，說明辦理現(xiàn)金匯款等業(yè)務的具體時間、金額
C．出示真實有效的身份證件及戶籍證明
D．出示真實有效的身份證件及相關交易結算憑證


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1.單項選擇題金融機構有（）行為，情節(jié)嚴重的．處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A．未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的
B．未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的
C．未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D．違反保密規(guī)定，泄露有關信息的

2.單項選擇題儲戶辦理存單、存折掛失，（）。

A．必須到該存單、存折的開戶網點書面申請掛失
B．可以到我行的所有網點書面申請掛失
C．可以到我行實現(xiàn)通存通兌網點書面申請掛失
D．必須在同城內我行營業(yè)網點書面申請掛失

3.單項選擇題教育儲蓄的對象（儲戶）為（），實行實名制。

A．在校小學、中學、大學學生
B．在校小學四年級（含四年級）以上學生
C．在校學生家長
D．只包括高中學生、大學生、研究生

4.單項選擇題教育儲蓄存款存期分為（）。

A．一年、三年、六年
B．一年、三年、五年
C．三年、五年、八年
D．一年、二年、五年

5.單項選擇題教育儲蓄本金合計最高限額為（）。

A．2萬元
B．3萬元
C．5萬元
D．10萬元