A.客戶身份信息
B.客戶身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行為特征
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A.報送現金大額交易62萬
B.報送大額交易113萬
C.報送現金大額交易6萬
D.報送轉賬大額交易60萬
A.反洗錢處罰的情況
B.反洗錢監(jiān)管的情況
C.反洗錢內控制度
D.反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性
A.公安機關、司法機關發(fā)布的犯罪形勢分析、風險提示、犯罪類型報告和工作報告
B.省內農村商業(yè)銀行的資產規(guī)模、地域分布、業(yè)務特點、客戶群體、交易特征，洗錢和恐怖融資風險評估結論
C.中國人民銀行及其分支機構發(fā)布的反洗錢、反恐怖融資規(guī)定及指引、風險提示、洗錢類型分析報告和風險評估報告
D.中國人民銀行及其分支機構出具的反洗錢監(jiān)管意見
E.中國人民銀行要求關注的其他因素
A.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
B.登記客戶身份基本信息
C.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件
D.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
A.每筆交易的數據信息、業(yè)務憑證、賬簿
B.記載客戶身份信息的記錄和資料
C.反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據、業(yè)務函件
D.反映農村商業(yè)銀行開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
最新試題
農村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務手續(xù)費應按規(guī)定審批后集中列支，一律轉賬支付，不得支付現金。（）
金融機構行政性罰款允許稅前扣除。（）
抵債資產應以雙方簽訂的抵債協議登記入賬，按照入賬價值計算繳納房產稅，不能按照評估價計算繳納房產稅。（）
農村商業(yè)銀行各項資產均要記入符合規(guī)定的單位賬簿并在財務報表反映，禁止私存私放任何形式的賬外資金和財產形成“小金庫”。（）
買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產成本。（）
農村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負責，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應收款清收責任。（）
總賬系統付款時，如出現付款復核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
雖未經授權，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關資料。（）
賬外資產具有多樣性、隱蔽性等特點，不僅導致會計信息失真，造成資產流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）
資產負債表主要提供有關財務狀況方面的信息，即某一特定日期關于山東農村商業(yè)銀行資產、負債、所有者權益及其相互關系的信息。（）