單項(xiàng)選擇題下面屬于銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)措施的是（）

A.終止商戶(hù)或持卡人協(xié)議
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.交易類(lèi)型識(shí)別
D.以上全部


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1.多項(xiàng)選擇題些措施可以防范借記卡境外欺詐風(fēng)險(xiǎn)（）

A.加強(qiáng)借記卡境外交易授權(quán)管理
B.建立大額交易監(jiān)控機(jī)制
C.建立借記卡交易限額管理機(jī)制
D.建立7×24小時(shí)應(yīng)急處理機(jī)制

2.單項(xiàng)選擇題信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是（）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.欺詐風(fēng)險(xiǎn)
C.操作風(fēng)險(xiǎn)
D.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

3.多項(xiàng)選擇題犯罪分子利用銀行卡洗錢(qián)可以分為以下幾個(gè)階段（）

A.資金放置階段
B.資金轉(zhuǎn)移階段
C.資金歸集階段
D.資金使用階段

4.單項(xiàng)選擇題目前國(guó)內(nèi)借記卡最主要的欺詐形式是（）

A.轉(zhuǎn)賬欺詐
B.偽卡欺詐
C.賬戶(hù)盜用欺詐
D.非面對(duì)面欺詐

5.單項(xiàng)選擇題以下哪些屬于賬戶(hù)安全信息管理的重點(diǎn)內(nèi)容（）

A.建立賬戶(hù)信息安全管理制度體系
B.訪問(wèn)控制
C.系統(tǒng)安全管理
D.以上全部