A、《中華人民共和國反洗錢法》
B、《金融機(jī)構(gòu)反壟斷規(guī)定》
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
D、《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、咨詢存款準(zhǔn)備金繳存科目
B、咨詢存款準(zhǔn)備金檢查有關(guān)要求
C、詢問存款準(zhǔn)備金管理有關(guān)報表、資料報送的要求
D、其他與準(zhǔn)備金管理相關(guān)的事項
A、柜臺監(jiān)督
B、審查監(jiān)督
C、旬月監(jiān)測
D、報表監(jiān)測
A、明確責(zé)任
B、各司其職
C、部門配合
D、共同管理
A、有關(guān)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金交存、動用情況
B、執(zhí)行差別存款準(zhǔn)備金率金融機(jī)構(gòu)的資本充足率、不良貸款率、存貸款變化等情況
C、外匯存款準(zhǔn)備金交存和管理情況
D、在存款準(zhǔn)備金政策執(zhí)行中遇到的問題和相關(guān)政策建議
A、具有法人資格
B、按期向中國人民銀行交存法定存款準(zhǔn)備金
C、新增存款和清收貸款及其他資金占用已不能滿足兌付個人儲蓄存款的需要
D、喪失從外部拆借資金的能力
最新試題
人民銀行在公開市場賣出金融債券時，是實行了（）
政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準(zhǔn)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后，若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營品種，應(yīng)由（）提出申請。
當(dāng)人民銀行在公開市場上買入國債時，是實行（）
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后，在（）內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。
人民銀行提高存款準(zhǔn)備金率時，是實行了（）
銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施，以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán)，保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄浴⒄鎸嵭?，保證通過網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的（）
人民銀行降低再貼現(xiàn)率時，是實行了（）
關(guān)于網(wǎng)上銀行，以下哪一種是不正確的（）
商業(yè)銀行對未取得（）的房地產(chǎn)開發(fā)項目，得發(fā)放任何形式的貸款。
開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，應(yīng)由（）提出申請。