單項(xiàng)選擇題對(duì)于實(shí)體特約商戶，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行（）；對(duì)于網(wǎng)絡(luò)特約商戶，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取有效的檢查措施和技術(shù)手段對(duì)其經(jīng)營(yíng)內(nèi)容和交易情況進(jìn)行檢查。

A.隨機(jī)檢查
B.電話訪問(wèn)
C.非現(xiàn)場(chǎng)檢查
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查


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1.單項(xiàng)選擇題各級(jí)機(jī)構(gòu)（）是本單位保密工作第一責(zé)任人。

A.黨政主要領(lǐng)導(dǎo)人員
B.行長(zhǎng)
C.分管行長(zhǎng)
D.法律與合規(guī)部負(fù)責(zé)人

2.單項(xiàng)選擇題郵儲(chǔ)銀行保密工作堅(jiān)持（）的原則。

A.業(yè)務(wù)誰(shuí)主管（辦），保密誰(shuí)負(fù)責(zé)
B.誰(shuí)審查，誰(shuí)負(fù)責(zé)
C.先審查，后公開(kāi)
D.誰(shuí)公開(kāi)、誰(shuí)負(fù)責(zé)

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查協(xié)助工作由（）牽頭，各相關(guān)部門配合，為實(shí)施反洗錢調(diào)查工作提供必要的資源保障和工作權(quán)限。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部
B.法律與合規(guī)部
C.紀(jì)檢監(jiān)察部
D.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

5.單項(xiàng)選擇題董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)每年聽(tīng)取（）反洗錢工作匯報(bào)，關(guān)注反洗錢合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)狀況。

A.高級(jí)管理層
B.風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)委員
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.法律與合規(guī)部

最新試題

代理機(jī)構(gòu)終止?fàn)I業(yè)的，應(yīng)收回所有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)銀行應(yīng)制定代理營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)安全管理外包辦法，明確（）、（）、（）、（）等外包管理要求。

題型：多項(xiàng)選擇題

違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報(bào)批評(píng)處理（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

合規(guī)管理部門應(yīng)制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)為本的合規(guī)管理計(jì)劃，包括（）等。

題型：多項(xiàng)選擇題

違反個(gè)人儲(chǔ)蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級(jí)處分（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)銀行員工有下列哪些違規(guī)行為，直接給予開(kāi)除處分，或者解除勞動(dòng)合同（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

嚴(yán)禁預(yù)簽（）、（）、（）、（）等信貸單證。

題型：多項(xiàng)選擇題

郵儲(chǔ)銀行員工嚴(yán)禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動(dòng)。

題型：多項(xiàng)選擇題

銀監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的（）、（）、（）、（）等，確定對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)檢查的頻率、范圍，確保檢查項(xiàng)目科學(xué)、合理、可行。

題型：多項(xiàng)選擇題

嚴(yán)禁（）、（）、（）他人違規(guī)操作。

題型：多項(xiàng)選擇題