以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

反洗錢的審計要點(diǎn)包括（）。

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。